LUẬT PHÒNG CHỐNG RỬA TIỀN
|
Số/Ký hiệu |
07/2012/QH13 |
|
Ngày ban hành |
18/06/2012 |
|
Người ký |
NGUYỄN SINH HÙNG |
|
Lĩnh vực |
Kinh tế - Tài chính |
|
Cơ quan ban hành |
Quốc hội |
|
Loại văn bản pháp quy |
Luật |
1. Luật này quy định về các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý tổ chức, cá nhân có hành vi rửa tiền; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống rửa tiền; hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền.
2. Việc phòng, chống hành vi rửa tiền nhằm tài trợ khủng bố được thực hiện theo quy định của Luật này, quy định của Bộ luật hình sự và pháp luật về phòng, chống khủng bố.
